PRH neuvoo: Miten välttää tyypilliset KYC-sudenkuopat?

Eihän yrityksessänne sorruta tyypillisiin virheisiin rahanpesulain noudattamisessa?

PRH valvoo tilintarkastajia, ja valvonnassa on havaittu usein toistuvia kompastuskiviä asiakkaan tuntemiseen, riskiarvion laatimiseen ja pakotesääntelyn noudattamiseen liittyen.

Tässä tilintarkastajille suunnatussa webinaarissa Netvisor KYCin Sakari Sabell sai vieraakseen PRH:n erityisasiantuntija Tuomas Lamposen.

Tuomas jakaa PRH:n havaintoja rahanpesulain valvonnasta ja miten tilintarkastajat voivat välttää tyypilliset sudenkuopat.

Tässä webinaarissa opit:

• mitä puutteita PRH on havainnut tilintarkastajien valvonnassa

• miten teet riskiarvion, joka läpäisee myös viranomaisen seulan

• miten PEP-henkilöt pitää käsitellä KYC-prosessissa

• miten tilintarkastajien pitää tehdä pakoteseurantaa

• miten teet ilmoituksen epäilyttävistä liiketoimista.