Automaattinen pakotelistatarkistus säästää sinut karuilta yllätyksiltä
Netvisor KYCillä voit olla varma, että pakotelistojen tarkistaminen hoituu helposti, luotettavasti ja lain vaatimusten mukaisesti.
Netvisor KYCillä voit olla varma, että pakotelistojen tarkistaminen hoituu helposti, luotettavasti ja lain vaatimusten mukaisesti.
Hoidamme pakotelistojen tarkistamisen puolestasi tehokkaasti, automaattisesti ja säännöllisesti.
Palvelu tarkistaa asiakkaasi ja tarvittaessa asiakkaasi yhteistyökumppaneiden tiedot päivittyviä pakotelistoja vastaan kerran viikossa.
Netvisor KYC pitää sinut ajan tasalla seuraamalla kaikkia tarvittavia pakotelistoja, kuten EU:n, YK:n ja OFACin listoja sekä Suomen KRP:n jäädytyspäätöksiä.
Saat välittömästi ilmoituksen sähköpostiisi, jos asiakkaasi löytyy pakotelistalla olevien yritysten tai henkilöiden joukosta.
Kaikki tarkistukset ja tiedot tallentuvat yhteen paikkaan, jolloin voit helposti osoittaa noudattavasi rahanpesulainsäädäntöä.
Pakotelistatarkistus tehdään automaattisesti aina kun lisäät uuden asiakkaan tai henkilön järjestelmään. Netvisor KYC selvittää puolestasi myös asiakkaidesi PEP-tiedot.
Netvisor KYC tarkistaa koko asiakaskuntasi ajantasaisia pakotelistoja vastaan viikoittain ilman, että sinun tarvitsee tehdä mitään.
Saat ilmoituksen sähköpostiisi, jos asiakkaasi löytyy pakotelistalla olevien yritysten tai henkilöiden joukosta.
Pakotelainsäädäntö kiristyy jatkuvasti. Asiakkaan tuntemiseen erikoistuneena palveluna seuraamme lainsäädännön kehitystä tarkasti ja muokkaamme järjestelmää päivittyvien viranomaisohjeistusten mukaan.
On erittäin kätevää, että automaattinen pakotelistatarkistus on mukana ohjelmistossa. Emme voi tehdä vahingossakaan virhettä, että lähtisimme rahoittamaan listoilta löytyvän yrityksen toimintaa.
Mika Hanni, toimitusjohtaja, Laskukauppa.com
Netvisor KYC seuraa kaikkia lain velvoittamia pakotelistoja puolestasi. Tiedot päivittyvät järjestelmään aina, kun viranomainen on päivittänyt niitä. Palvelu ilmoittaa sinulle poikkeavuuksista välittömästi.
Unohda pakotelistojen tarkistamisen aiheuttama stressi. Tule mukaan kasvavaan joukkoon.