Mitä pakotelistoja suomalaisen yrityksen pitää seurata?
Pakotteet
Blogi
Asiantuntijoiden vinkkejä, toimialan uutisia, viimeisimpiä tutkimuksia ja paljon muuta.
Vertaile pakoteseurantaa: käsin, kertatarkistuksella vai jatkuvalla seurantaohjelmistolla?
Pakotteet
Pakotelistat: Mitä jokaisen yrityksen tulee tietää?
Pakotteet
Minkä yritysten pitää tehdä pakoteseurantaa?
Pakotteet
Mistä löydän pakotelistalla olevat yritykset?
Pakotteet
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä – selkeä opas yrityksille
Rahanpesulaki
KYC ja prosessit kunnossa: Tilipartners läpäisi auktorisoidun tilitoimiston tarkastuksen kirkkaasti
Asiakastarinat
Kycitä myös kansainväliset asiakkaat helposti
Asiakkaan tunteminenTuoteuutiset
Tuntemalla liikekumppanisi estät pakotteiden kierron – Ulkoministeriö ohjeistaa
Pakotteet
PRH opastaa: Näin tilintarkastaja pysyy rahanpesulain vaatimusten tasalla
Asiakkaan tunteminenPakotteetRahanpesulaki
Miten pakoterikosdirektiivi vaikuttaa yritykseesi?
Pakotteet
KYC-lomake helpottaa asiakkaan tuntemistietojen keräämistä – lataa mallipohja
Asiakkaan tunteminen
Ethän mahdollista vahingossakaan pakotteiden kiertoa?
Pakotteet
Ilmoittajansuojelulaki – koskeeko se myös sinua?
Rahanpesulaki
Piileekö toimitusketjussasi pakoteriskejä? Lataa muistilista avuksi
Pakotteet
EU:n Data Act – mitä se tarkoittaa ja miten se näkyy Netvisor KYCissä?
Tuoteuutiset
Moni ilmoitusvelvollinen kompastuu riskiarvioon – näin AVI ohjeistaa
Asiakkaan tunteminenRiskiarvio
Ryhtiä kycitykseen, tukea tilintarkastukseen – Helle Housessa KYC-prosessi laitettiin kuntoon alusta alkaen
Asiakastarinat
Tavoitteena exit ja eläkkeelle? Huolehdi KYC kuntoon
Asiakkaan tunteminen
Ruoho oli vihreämpää: Suomen Lakitilitoimisto kycittää nyt varmemmin
Asiakastarinat
Pakotteet eivät pysähdy rajalle – kuinka hyvin tunnet toimittajasi?
Pakotteet
Näin laadit rahanpesulain mukaisen riskiarvion
Riskiarvio
KYC-prosessi kuntoon: Näin tunnistat asiakkaasi varmasti ja turvallisesti
Asiakkaan tunteminen
NIS2 ja DORA tiukentavat tietoturvavaatimuksia – kycittämällä tunnet toimitusketjusi
Asiakkaan tunteminen
Relionin KYC-prosessi rullaa raiteillaan automaation avulla
Asiakastarinat
Rahanpesun torjunta pk-yrityksissä – 12 kysymystä ja vastausta ilmoitusvelvollisille
Rahanpesulaki
Rahanpesulaki – Keitä se koskee?
Rahanpesulaki
Miten KYC hoituu helposti? Vertailussa Netvisor KYC, käsipelillä kycittäminen ja muut työkalut
Asiakkaan tunteminen
Netvisor KYC sujuvoittaa MagnusKristerin KYC-prosessia ja turvaa kirjanpitäjän yöunet
Asiakastarinat
Näin tunnistat asiakkaan tosiasialliset edunsaajat (ja vältät rahanpesun riskit)
Asiakkaan tunteminen
Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen rahanpesulaissa – mitä eroa näillä on?
Asiakkaan tunteminen
Pakotesääntely tiukentui – uhkana entistä suuremmat sakot
Pakotteet
Laki- ja asianajotoimistot uskovat noudattavansa hyvin pakotevelvoitteita – käytännöt kertovat toista
Pakotteet
Tilitoimistoissa kahtiajako pakotevelvoitteiden noudattamisessa – olethan valmis lakimuutokseen?
Pakotteet
Rahoitusalalla suhtaudutaan positiivisesti pakotteisiin – silti puutteita velvoitteiden noudattamisessa
Pakotteet
Netvisor KYC säästää TietoAkselilta satoja työtunteja vuodessa
Asiakastarinat
KYC-prosessi: Tunne asiakkaasi ja noudata rahanpesulakia
Asiakkaan tunteminenRahanpesulaki
Mielessä KYC-palvelun vaihto? Näin siirryt Netvisor KYCiin
Päivitä KYC-tiedot riittävän usein – ja mieluiten käden käänteessä
Asiakkaan tunteminen
Automaatio on tehokkain tapa seurata pakotteita
Pakotteet
Asiakkaan sähköinen tunnistus – onko vahva tunnistautuminen riittävää kycitystä?
Asiakkaan tunteminen
Onko asiakkaasi PEP? Tätä se tarkoittaa kycittämisen kannalta
Asiakkaan tunteminen
Hoida KYC-tietojen säilyttäminen turvallisesti ja lainmukaisesti
Netvisor KYC helpottaa Tasemyllyn asiakastietojen keräämistä vaivattomasti ja luotettavasti
Asiakastarinat
Tilitoimiston riskiarvio – 9 kysymystä ja vastausta
Riskiarvio
Tehostettu tunteminen – 8 kysymystä ja vastausta
Asiakkaan tunteminen
Finanssialan riskiarvio uudistui: Hyödynnä Epassin kokemukset
Riskiarvio
Integraatio yhdistää KYC-prosessin päivittäiseen asiakkuudenhallintaan
Rahanpesun valvontarekisteri – mitä, miksi ja kenelle?
Rahanpesulaki
Rahanpesuilmoitus – mikä se on ja uskaltaako sellaisen tehdä asiakkaasta?
Rahanpesulaki
Pakotelainsäädäntö uudistuu – uhkana entistä suurempi sakko
Pakotteet
Vakuutusmeklari Risk Link ei jätä riskien kartoittamista muistin varaan
AsiakastarinatAsiakkaan tunteminen
Kaikki, mitä tilitoimiston tulee tietää KYCistä ja AMLstä
Rahanpesulaki
Netvisor KYCin brändi-ilme päivittyi – muutoksen ytimessä soljuva muotokieli ja pirteä värimaailma
Gorilla Capitalin KYC-prosessit ovat aina mintissä – kiitos Netvisor KYCin
AsiakastarinatAsiakkaan tunteminen
Testaa, tunnetko KYC-velvoitteet
Asiakkaan tunteminen
Kycitä kunnolla ja hallitse yrityksesi riskejä
Riskiarvio
Rahanpesulain valvonta: kuka lakia valvoo ja mitä laiminlyönnistä seuraa?
Asiakkaan tunteminen
Netvisor KYC teki Laskukauppa.comin riskienhallinnasta helpompaa
AsiakastarinatAsiakkaan tunteminen
Haistatko palaneen käryn, kirjanpitäjä? Kolme tarinaa rahanpesusta
Rahanpesulaki
Rotio tunnetaan hyvistä neuvoista – Netvisor KYC vapauttaa niille aikaa
AsiakastarinatAsiakkaan tunteminen
Ajantasainen rahanpesulaki yleiskielellä
Rahanpesulaki
Viranomainen toivoo tilitoimistoilta ilmoituksia nykyistä matalammalla kynnyksellä
Rahanpesulaki
Finanssialan omat näkemykset ja todellisuus rahanpesulain noudattamisessa eroavat kuin yö ja päivä
Rahanpesulaki
Automatisoi KYC-rutiinit, jotta tilintarkastukseen jää enemmän aikaa
Asiakkaan tunteminen
Tutkimus: Rahanpesulain velvoittamilla yrityksillä erittäin puutteelliset tiedot laista
Rahanpesulaki
Tilitoimistoilla haasteita noudattaa rahanpesulain vaatimuksia – Yksikään tarkastetuista toimistoista ei selvinnyt ilman huomautuksia
Rahanpesulaki
Vastuullinen tilitoimisto tuntee asiakkaansa
Asiakkaan tunteminen
Opas: Näin tunnet asiakkaasi – KYCin perusteet
Lue KYCin perusasiat helposti pureskeltavassa muodossa. Oppaan avulla opit, mitkä ovat rahanpesulain keskeisimmät velvoitteet, keitä laki koskee ja miten pääset helposti liikkeelle rakentamaan yritykseesi suoraviivaisia KYC-rutiineja.
