Uusi tutkimus! Miten yritykset hoitavat pakotevelvoitteensa? Lue raportti
KYC-tietopankki
Opi KYC-osaajaksi
Kun hallitset kycittämisen, voit olla levollisin mielin, jos valvova viranomainen pistäytyy yllätysvisiitille.
Selvitä lähtötasosi KYC-testillä
Rahanpesulaki vaatii, että jokainen ilmoitusvelvollinen yritys tuntee asiakkaansa (Know Your Customer, KYC) lain vaatimusten mukaan. Aloita testaamalla lähtötasosi KYC-testillä. Tutustu sen jälkeen materiaaleihin, niin kycittäminen alkaa sujua helpommin!
KYC-prosessi
Opi, mistä palasista sujuva ja lainmukainen asiakkaan tuntemisen prosessi koostuu.
Pakotelistojen seuraaminen
Jokaisen yrityksen on varmistettava, ettei bisnestä tehdä vahingossakaan pakotteiden kohteena olevien tahojen kanssa.
Riskiarvio
Moni ilmoitusvelvollinen yritys kompastuu oman toiminnan riskiarvion tekoon. Näillä opeilla ja vinkeillä teet riskiarvion ilman hampaiden kiristelyä.
KYC-tietojen päivitys ja säilytys
Asiakkaan tuntemistietojen kertaluontoinen kerääminen ei riitä, vaan ne tulee tarkastaa ja päivittää säännöllisesti.
Ilmoitusvelvollisen muut vastuut
Huomaathan, että Netvisor KYCin koulutusmateriaali ei korvaa viranomaisten antamaa tietoa velvoitteista ja lain tulkinnoista. Voit kuitenkin tutustua aiheeseen näiden artikkelien kautta:
Pysy kärryillä KYC-käänteistä
Ilmoitusvelvollisten uutiset ja KYC-sääntelyn viimeisimmät käänteet kootusti suoraan sähköpostiisi.
Tutustu KYC-työkaluun
Netvisor KYCin avulla hoidat kyc-velvoitteet helpommin
Netvisor KYC automatisoi kaiken, minkä laki sallii.