Oppaat
Sukella kycittämisen maailmaan
Kattavat oppaat ja materiaalit antavat tarvittavat tiedot ja kätevät vinkit kaikille, jotka haluavat saada kunnon otteen asiakkaan tuntemisen vaatimuksista ja rahanpesun vastaisesta taistelusta.
Näin tunnet asiakkaasi – KYCin perusteet
Asiakkaan tunteminen on entistä tärkeämpää, sillä tarkentunut lainsäädäntö vaatii yrityksiltä selkeitä toimenpiteitä rahanpesun pysäyttämiseksi.
Lue KYCin perusasiat helposti pureskeltavassa muodossa. Oppaan avulla opit, mitkä ovat rahanpesulain keskeisimmät velvoitteet, keitä laki koskee ja miten pääset helposti liikkeelle rakentamaan yritykseesi suoraviivaisia KYC-rutiineja
Tilitoimiston KYC-opas ja asiakastietolomakkeen mallipohja
Asiakkaiden tunteminen on jokaisen tilitoimiston velvollisuus
KYC-velvoitteet eivät ole markkinointijamppojen kehittämä rahastuskeino, vaan laki, jonka laiminlyönti johtaa pahimmillaan miljoonien eurojen
seuraamusmaksuihin ja vieläkin kalliimpiin mainehaittoihin.
Tämä tilitoimistoasi varten koostettu tietopaketti kattaa nämä aiheet:
- Rahanpesulaki lyhyesti
- Tilitoimiston KYC-velvoitteet
- KYC-tiedot: nämä sinun pitää selvittää
- Asiakkaan tunteminen eli KYC-prosessi käytännössä
- Netvisor KYC: tilitoimiston paras kaveri kycittämiseen
- KYC-asiakastietolomakkeen mallipohja
Olemme täällä sinua varten
Jäikö joku asia askarruttamaan? Jätä meille yhteydenottopyyntö, niin jutellaan lisää.