Näin tunnet asiakkaasi: KYCn perusteet -opas

Tästä oppaasta löydät KYCin perusasiat helposti pureskeltavassa muodossa. Oppaan avulla opit, mitkä ovat rahanpesulain keskeisimmät velvoitteet, keitä laki koskee ja miten pääset helposti liikkeelle rakentamaan yritykseesi suoraviivaisia KYC-rutiineja.

Oppaan sisältö:

• Asiakkaan tunteminen (KYC): Neljä tärkeintä velvoitetta
• Pakotteiden ja jäädyttämispäätösten tiukentunut seuranta
• Mitä seuraa lain velvoitteiden laiminlyömisestä?
• Miten rakennat selkeän KYC-prosessin?
• Mistä kannattaa lähteä liikkeelle?