Pääsisitkö kuivin jaloin läpi viranomaisen tarkastuksesta?
Testaa, miten hyvin rahanpesulain KYC-velvoitteet ovat hallussa.
Rahanpesulaki koskee tuhansia suomalaisia yrityksiä useilta eri toimialoilta.Vastaa kysymyksiin ja selvitä, tunnetko asiakkaasi lain vaatimalla tavalla.
Tarkastusta tekevä viranomainen löytäisi toiminnastasi melko varmasti korjattavaa. Rahanpesulain noudattamatta jättämisestä voi seurata julkinen varoitus, 1000–100 000 euron rikemaksu tai pahimmillaan jopa useiden miljoonien seuraamusmaksu.
Jos koko juttu tuntuu monimutkaiselta, tutustu selkeisiin oppaisiin KYCin perusteista.
Olet selvästi jyvällä. Teillä on jo mietitty toimintatapoja vastata lain velvoitteisiin.
Vaikuttaa kuitenkin siltä, että työtä voisi tehdä vielä tehokkaammin. Nyt aikaa saattaa kulua käsityöhön, ja silti osa lain velvoitteista voi jäädä vähälle huomiolle.
Katso seuraavaksi, miten automaatio helpottaa kycittämistä!
Testin perusteella viranomaisen tarkastusta ei tarvitse kauhulla pelätä. Teillä on jo löydetty asiakkaan tuntemiseen sähköisiä työkaluja, jotka säästävät työaikaa. Mutta tunnetko markkinoilla olevien KYC-palveluiden erot? Kun asiakkaita on paljon, automaation asteella ja käytön helppoudella on väliä.
Ei hätää, olemme täällä sinua varten.
Kerromme mielellämme lisää automatisoidun KYC-prosessin eduista ja näytämme, miten Netvisor KYC taipuu yrityksesi tarpeisiin.
Tietopyynnön valmistelu ja esitäyttö käy vaivattomasti, kun yrityksen perustiedot haetaan automaattisesti rekisterihakujen avulla.
Netvisor KYC tarkistaa asiakkaasi ja hänen sidosryhmänsä reaaliaikaisia sanktio- ja pakotelistoja vastaan vain muutamalla klikkauksella.
Kun tarkistukset on tehty, tietopyyntö lähetetään asiakkaalle tuntemistietojen täyttämistä varten.
Asiakkaasi vahvistaa henkilöllisyytensä käyttämällä vahvaa tunnistautumista tai mobiilivarmennetta ja vastaa toimialan mukaisiin, lakisääteisiin kysymyksiin.
Kun vastaukset on annettu, täytetty tietopyyntö palaa sinulle takaisin.
Netvisor KYC auttaa tietopyynnön analysoinnissa ja asiakkaan riskisyyden määrittämisessä. Asiakkaan tuntemistiedot tallentuvat ja arkistoituvat tietoturvallisesti järjestelmään.
Asiakaskohtaisen riskiarvion ja säännöllisesti päivittyvien ulkoisten rekisteritietojen avulla saat hälytyksen heti, jos tuntemistiedoissa tapahtuu muutoksia.
Näin voit keskittyä valvomaan riskiperusteeltaan suurempia asiakkaita ja antaa automaation hoitaa matalariskisten asiakkaiden seurannan.
Katso tuote-esittelystämme, kuinka ketterästi voisit hoitaa tilitoimistosi KYC-prosessin.