Tilitoimistolla jos jollain ei ole varaa mokata KYCissä
Täytä rahanpesulain velvoitteet minuuteissa Netvisor KYCillä.
Tilitoimistot eivät tee ilmoituksia epäilyttävästä liiketoimesta
Valtaosa Suomen tilitoimistoista ei ole koskaan tehnyt ilmoitusta epäilyttävästä liiketoimesta. Harvassa ovat varmasti ne tilitoimistot, joiden kohdalla voi aidosti todeta, etteivät he voisi havaita mitään vilppiä asiakkaidensa toiminnassa.
Iida Ullakko, ylitarkastaja, Aluehallintovirasto
Tunnistatko rahanpesun hälytysmerkit?
Näin rahaa saatetaan pestä tilitoimistosi silmien alla. Katso videot.
Pese kätesi rahanpesusta automatisoimalla KYC-prosessi
Rahanpesulaki vaatii, että tilitoimisto arvioi asiakkaisiinsa liittyviä riskejä tehokkailla menetelmillä ja raportoi epäilyttävistä havainnoista matalalla kynnyksellä.
Jos asiakkaan tuntemisen (KYC) prosessi ei ole ojennuksessa, seurauksena voi olla kovia sanktioita.
Unohda KYC-stressi – kerää, analysoi ja ylläpidä tuntemistiedot helposti yhdellä palvelulla
Netvisor KYC auttaa automatisoimaan kaiken, minkä rahanpesulaki sallii. Samalla pidät viranomaiset tyytyväisenä ja liiketoimintasi auktorisoituna.
Hae tiedot napin painalluksella
Älä tuhlaa aikaasi käsipelillä tehtyyn ja epäluotettavaan tiedonhakuun. Selvitä asiakkaasi taustatiedot ja avainhenkilöt suoraan ajantasaisista rekistereistä muutamissa sekunneissa.
Palvelun valmiita tietopyyntölomakkeita käyttämällä voit olla varma, että kysyt aina kaikki lainmäärämät asiat.
Tarkista pakote- ja sanktiolistat automaattisesti
Asiakkaidesi PEP-tietojen selvitäminen ja tietojen tarkistaminen pakotelistoja vastaan hoituu helposti automaation avulla.
Palvelu seuraa puolestasi jatkuvasti päivittyviä pakotelistoja ja hälyttää tiedoissa tapahtuvista muutoksista välittömästi.
Psst. Tiesithän tuoreen lakimuutoksen edellyttävän, että tilitoimistollasi on esittää viranomaiselle menetelmä pakote- ja sanktiolistojen säännöllistä tarkastamista varten.
Helppoa riskianalysointia ja apua jatkuvaan seurantaan
Selkeä asiakaskohtainen riskiluokittelu auttaa sinua tunnistamaan ne asiakkaat, jotka vaativat tiivimpää seurantaa. Älykäs automaatio tarjoaa työkalut riskiluokan määrittämiseen ja seurantavälien asettamiseen.
Kirkas kokonaiskuva ja aina ajan tasalla olevat tuntemistiedot tekevät myös tilitoimistosi oman riskiarvion dokumentoinnista ja ylläpidosta sujuvampaa.
Tuntemistiedot varmassa tallessa
Säilytä arkaluonteiset tuntemistiedot turvallisesti ja tietoturva huomioiden erillään muista asiakastiedoista, mutta aina helposti saatavillasi.
Kun asiakkuus päättyy tai lain vaatima säilytysaika umpeutuu, tiedot poistuvat palvelusta automaattisesti.
Netvisor KYC on ilman muuta investointi, joka on kannattanut. Järjestelmä automatisoi työvaiheita, hakee dataa monista eri lähteistä, muistuttaa tarkistuspisteistä tai tietojen poistosta, minimoi inhimilliset virheet ja säästää aikaa. Itse tehtynä vastaavan rakentaminen tulisi hyvin kalliiksi.
Veli-Matti Ollikainen, toimitusjohtaja, Rotio
Netvisor KYC hinnoittelu
Valitse sinulle sopiva paketti ja kycitä niin paljon kuin täytyy. Ei yllätyksiä loppulaskussa.
Katso kuukausihinta valitsemalla asiakasmäärä
Suosittelemme
Defender
Kaikki tarpeellinen alkuun pääsemiseksi. Sopiva peruspaketti pienille yrityksille ja organisaatioille.
25€ / kk
ALV 0%
+ tapahtumamaksutPaketti sisältää:
- Kolme käyttäjää
- Sähköinen henkilöllisyyden todentaminen
- Valmiit tietopyynnöt
- Tietojen haku julkisista rekistereistä
- Automaattiset pakotelistatarkistukset
- Tietopyyntöjen massalähetys
- Riskiarviotyökalu
- Tuntemistietojen turvallinen säilytys ja GDPR:n mukainen poisto
Suosittelemme
Expert
Tehokas ja automatisoitu asiakkaan tuntemisen ratkaisu, joka sopii useimmille eri toimialojen yrityksille.
39€ / kk
ALV 0%
+ tapahtumamaksutKaikki Defender-ominaisuudet +
- Rajaton määrä käyttäjiä
- Maksuton kaupparekisteriote
- Verovelkatiedot
- PRH-kuulutukset
- Automaattiset muistutukset
- Sähköinen allekirjoitus
Suosittelemme
Genius
Kattava versio yrityksille, jotka haluavat automatisoida suurten asiakasmäärien KYC-prosessin.
49€ / kk
ALV 0%
+ tapahtumamaksutKaikki Expert-ominaisuudet +
- Geneerinen linkki
- Toimialan kattavin API-rajapinta
- Toimeksiantokohtainen riskiarvio
- Tietopyyntöjen automaattinen hyväksyntä
- Automaattinen riskiluokittelu
- Räätälöity tietopyyntö*
- Lähetykset valitusta sähköpostista
*Räätälöity tietopyyntö luodaan asiakkaan ohjeistuksen mukaan voimassa olevan tuntihinnan mukaisesti.
Valitse tilitoimiston paras kaveri kycittämiseen
Katso tuotedemosta, miten kycittäminen hoituu minuuteissa Netvisor KYCillä.
100 000 +
kycitettyä asiakasta
yli 10 000
lähetettyä tietopyyntöä kuukausittain
jopa 96%
asiakastyytyväisyys (csat)
AsiantuntijasisällötHaluatko ymmärtää rahanpesulakia ja KYC-velvoitteita paremmin?
Webinaari
Riskiarvio ja epäilyttävät liiketoimet – AVI ohjeistaa
Tiesitkö, että hälyttävän moni tilitoimisto ei ole koskaan tehnyt rahanpesulain vaatimaa ilmoitusta epäilyttävästä liiketoimesta?
Tule mukaan tilitoimistoille suunnattuun webinaariin keskiviikkona 23.10. klo 10, jossa Aluehallintoviraston ylitarkastaja Iida Ullakon ja Netvisor KYCin Sakari Sabell keskustelevat tilitoimistojen velvollisuuksista rahanpesun ehkäisemiseksi Suomessa.
Opas
Tilitoimiston KYC-opas ja asiakastietolomakkeen mallipohja
Ota KYC haltuun ja tunne, kuinka valvovan viranomaisen kuumotus hellittää. Alkuun pääset tällä tilitoimistojen KYC-oppaalla.
Tässä oppaassa kerromme miten täytät rahanpesulain KYC-velvoitteen. Mukana myös kätevä asiakastietolomakkeen mallipohja
KYC-testi
Testaa, tunnetko rahanpesulain KYC-velvoitteet
Rahanpesulaki vaatii ilmoitusvelvollisia huolehtimaan tietyistä asioista. Oletko tietoinen, mitä nämä velvoitteet ovat ja mitä ne käytännössä tarkoittavat?
Testaa, miten hyvin rahanpesulain KYC-velvoitteet ovat hallussa ja pääsisitkö kuivin jaloin läpi viranomaisen tarkastuksesta?
Valmiina aloittamaan?
Kycitä Maijat, Matit ja muut helposti ja nopeasti. Aloita jo tänään!