Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen rahanpesulaissa – mitä eroa näillä on?
Asiakkaan tunteminen
Asiantuntijoiden vinkkejä, toimialan uutisia, viimeisimpiä tutkimuksia ja paljon muuta.
Asiakkaan tunteminen on entistä tärkeämpää, sillä tarkentunut lainsäädäntö vaatii yrityksiltä selkeitä toimenpiteitä rahanpesun pysäyttämiseksi.
Lue KYCin perusasiat helposti pureskeltavassa muodossa. Oppaan avulla opit, mitkä ovat rahanpesulain keskeisimmät velvoitteet, keitä laki koskee ja miten pääset helposti liikkeelle rakentamaan yritykseesi suoraviivaisia KYC-rutiineja